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知於 2017年 8月 21日以電話送達方式通知瞭全體董事，本次董事會於 2017年 8月 23日在公司四樓會議室以現場表決方式召開。本次會議應參加表決董事 5名，實際參加表決董事 3名。董事惠增玉、趙宏宇因出差委托董事宋彰偉參會並表決，董事長惠增玉先生不能主持會議，公司董事會一直推舉董事宋彰偉先生主持會議，公司監事和高級管理人員列席瞭本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。
經與會董事認真審議通過瞭如下議案：
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1、審議《關於 2017年半年度報告及摘要的議案》；
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)同日披露的《山東惠發食品股份有限公司 2017年半年度報告》及《山東惠發食品股份有限公司 2017年半年度報告摘要》。
同意 5票，反對 0票，棄權 0票。
2、審議《關於公司 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》；
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)同日披露的《山東惠發食品股份有限公司 2017年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編
號：2017-022)。
同意 5票，反對 0票，棄權 0票。
3、審議《關於公司接受控股股東財務資助暨關聯交易的議案》；
根據公司生產經營和發展需要，公司擬接受公司控股股東惠發投資提供的金額不
超過 3，600萬元的財務資助，借款期限叁拾個月。
本議案具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)發佈的《關於公司接受控股股東財務資助暨關聯交易的公告》(公告編號：臨 2017-023)。
關聯董事惠增玉先生、趙宏宇女士回避表決。
惠發股份第二屆董事會第二十三次會議文件
同意 3票，反對 0票，棄權 0票。
本議案尚需提交公司 2017年第三次臨時股東大會審議。
4、審議《關於使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》；
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及《上市公司監管指引第 2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規及規范性文件的規定，公司擬在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用最高額度不超過人民幣 7，000萬元(含 7，000萬元)的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度范圍內董事會授權董事長簽署相關法律文件，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起至
2018年 2月 22日有效。
本議案具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)發佈的《關於使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號：臨 2017-024)
台中二手設備買賣 同意 5票，反對 0票，棄權 0票。
5、審議《關於使用閑置自有資金購買銀行理財產品的議案》；
在不影響日常經營運作以及提高閑置資金的使用率的情況下，公司擬使用最高額度不超過人民幣 2，000萬元(含 2，000萬元)的閑置自有資金購買銀行理財產品。在上述額度范圍內董事會授權董事長簽署相關法律文件，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起至 2018年 2月 22日有效。
同意 5票，反對 0票，棄權 0票。
本議案具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)發佈的《惠發股份關於使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告》(公告編號：臨 2017-025)
6、審議《關於公司會計政策變更的議案》；
2017年5月10日，財政部發佈瞭《關於印發修訂 企業會計準則第16號——政府補助>的通知》(財會[2017]15號)。財政部為規范政府補助的會計處理，提高會計信息質量，對《企業會計準則第16號——政府補助》進行修訂，本次修訂後的《企業會計準則第16號——政府補助》(以下簡稱“新修訂的準則”)自2017年6月12日起施行。新修訂的準則要求執行企業會計準則的企業對2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理，
對2017年1月1日至新修訂的準則施行日之間新增的政府補助根據新修訂的準則進行調整。
惠發股份第二屆董事會第二十三次會議文件
由於財政部的上述規定，公司擬對原會計政策進行相應變更，並從規定的起始日開始執行。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠發股份關於會計政策變更的公告》(公告編號：2017-026)。
同意 5票，反對 0票，棄權 0票。
7、審議《關於提請召開公司 2017年第三次臨時股東大會的議案》。
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司董事會提請召開 2017年第三次臨時股東大會，本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。具體內容見公司股東大會相關通知。
同意 5票，反對 0票，棄權 0票。
本議案具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)發佈的《山東惠發食品股份有限公司關於召開 2017年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號：臨 2017-027)。
公司獨立董事就上述第三項議案發表瞭事前認可意見；對第三項、第四項、第五項、
第六項議案發表瞭獨立意見，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠發股份獨立董事關於公司接受控股股東財務資助暨關聯交易的前認可意見》和《惠發股份獨立董事關於關於公司第二屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。
公司監事會就第四項、第五項、第六項議案發表瞭審核的意見具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠發股份監事會關於第二屆董事會
第二十三次會議相關事項審核的意見》。
審計委員會就上述第三項議案發表瞭書面審核意見，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠發股份董事會審計委員會關於公司接受控股股東財務資助暨關聯交易的書面審核意見》。
公司獨立財務顧問民生證券股份有限公司就第四項議案發表瞭意見，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)同日披露的《民生證券股份有限公司關於使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
特此決議。
(以下無正文)惠發股份第二屆重事會第二十三次會議文件
議決議之董事簽字頁)山東惠
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